Investor Relations

Hauptversammlung

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Ordentliche Hauptversammlung 2026

Die ordentliche Hauptversammlung 2026 der Amadeus Fire AG findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am 28. Mai 2026, in den Geschäftsräumen der Amadeus Fire AG, Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main, statt.

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte am 28. Mai 2026 ab 11:00 Uhr MESZ im HV-Portal live auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://amadeusfire.m2v-apps.de/loginBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten.

in Bild und Ton übertragen.

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung mit Tagesordnung - (PDF)

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 nach § 125 Abs. 1 AktG - (PDF)

Zu Tagesordnungspunkt 1: Festgestellter Jahresabschluss der Amadeus Fire AG zum 31. Dezember 2025 - (PDF)

Zu Tagesordnungspunkt 1: Geschäftsbericht 2025 - (PDF)

Einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus Fire AG zum 31. Dezember 2025 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den Amadeus Fire Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (keine Beschlussfassung) - (PDF)

Zu Tagesordnungspunkt 1: Erläuternder Bericht des Vorstands nach § 176 Abs. 1 AktG mit den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB

Zu Tagesordnungspunkt 1: Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands - (PDF)

Zu Tagesordnungspunkt 7: Lebensläufe der Kandidaten zur Aufsichtsratswahl - (PDF)

Zu Tagesordnungspunkt 8: Vergütungsbericht 2025 - (PDF)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 118a, 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 130a und 131 Abs. 1 Aktiengesetz - (PDF)

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung - (PDF)

Allgemeines Vollmachtsformular - (PDF)

Formular für Widerruf von Vollmachten - (PDF)

Formular für Stimmrechtsvollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft - (PDF)

Satzung der Amadeus Fire AG - (PDF)

Hauptversammlung 2025

Einladung (PDF)

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 nach § 125 Abs. 1 AktG (PDF)

Jahresabschluss 2024 (PDF)

Geschäftsbericht 2024 (PDF)

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (keine Beschlussfassung) (PDF)

Erläuternder Bericht des Vorstands nach § 176 Abs. 1 AktG mit den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB (PDF)

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands (PDF)

Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder (PDF)

Vergütungsbericht 2024 (PDF)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 118a, 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 130a und 131 Abs. 1 Aktiengesetz (PDF)

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung (PDF)

Allgemeines Vollmachtsformular (PDF)

Formular für Widerruf von Vollmachten (PDF)

Formular für Stimmrechtsvollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (PDF)

Satzung der Amadeus Fire AG (PDF)

Abstimmungsergebnisse 2025 (PDF)

Hauptversammlung 2024

Erläutender Bericht

Gewinnverwendungsvorschlag

Rechte der Aktionäre

Anzahl Stimmrechte

Informationen nach § 125 AktG

Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1

Vollmacht Stimmrechtsvertreter

Widerruf Vollmacht

Abstimmungsergebnisse

Hauptversammlung 2023

Erläutender Bericht

Gewinnverwendungsvorschlag

Rechte der Aktionäre

Anzahl Stimmrechte

Widerruf Vollmacht

Vollmacht Stimmrechtsvertreter

Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1

Informationen nach § 125 AktG

Abstimmungsergebnisse

Hauptversammlung 2022

Erläutender Bericht

Gewinnverwendungsvorschlag

Rechte der Aktionäre

Anzahl Stimmrechte

Widerruf Vollmacht

Vollmacht Stimmrechtsvertreter

Wichtige Hinweise zur Durchführung

Bericht Schuldverschreibungen

Informationen nach § 125 AktG

Abstimmungsergebnisse

Hauptversammlung 2021

Erläutender Bericht

Gewinnverwendungsvorschlag

Rechte der Aktionäre

Anzahl Stimmrechte

Widerruf Vollmacht

Vollmacht Stimmrechtsvertreter

Wichtige Hinweise zur Durchführung

Bericht Genehmigtes Kapital

Bericht Eigene Aktien

Bericht Schuldverschreibungen

Bericht Ausnutzung Genehmigtes Kapital

Informationen nach § 125 AktG

Tagesordnungspunkte 4 und 6

Abstimmungsergebnisse 2021

Hauptversammlung 2020

Einladung Hauptversammlung 2020

Erläuternder Bericht

Gewinnverwendungsvorschlag

Rechte der Aktionäre

Anzahl Stimmrechte

Briefwahl & Vollmacht Stimmrechtvertreter

Widerruf Vollmacht

Bericht Eigene Aktien

Bericht Genehmigtes Kapital

Abstimmungsergebnisse

Hauptversammlung 2019

Einladung zur Hauptversammlung 2019

Widerruf Vollmacht

Vollmacht Stimmrechtsvertreter

Anzahl Stimmrechte

Rechte der Aktionäre

Gewinnverwendungsvorschlag

Erläuternder Bericht

Abstimmungsergebnisse 2019