Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung 2025

Die ordentliche Hauptversammlung 2025 der Amadeus Fire AG findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am 22. Mai 2025, in den Geschäfts­räumen der Amadeus Fire AG, Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main, statt.

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte am 22. Mai 2025 ab 11:00 Uhr MESZ im passwortgeschützten Internetservice live auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://amadeus-fire.linkmarketservices.euBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten.

in Bild und Ton übertragen.

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung mit TagesordnungBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 nach § 125 Abs. 1 AktGBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Zu Tagesordnungspunkt 1

Festgestellter Jahresabschluss der Amadeus Fire AG zum 31. Dezember 2024Bitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Geschäftsbericht 2024Bitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei) einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus Fire AG zum 31. Dezember 2024 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den Amadeus Fire Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Gewinnverwendungsvorschlag des VorstandsBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (keine Beschlussfassung)Bitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Erläuternder Bericht des Vorstands nach § 176 Abs. 1 AktG mit den Angaben nach §§ 289a, 315a HGBBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Zu Tagesordnungspunkt 2

Gewinnverwendungsvorschlag des VorstandsBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Zu Tagesordnungspunkt 6

Vergütungssystems der AufsichtsratsmitgliederBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Zu Tagesordnungspunkt 7

Vergütungsbericht 2024Bitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 118a, 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 130a und 131 Abs. 1 AktiengesetzBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der EinberufungBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Vollmachts- und Weisungsformulare

Allgemeines VollmachtsformularBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Formular für Widerruf von VollmachtenBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Formular für Stimmrechtsvollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der GesellschaftBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)

Satzung

Satzung der Amadeus Fire AGBitte beachten Sie, dass Sie über diesen Link eine externe Webseite besuchen, für die möglicherweise nicht dieselben Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsrichtlinien gelten. – (PDF-Datei)